警方調查，這名42歲李姓女強人從事不動產開發及廠房設計，遊走兩岸三地，累積不少財富，去年從網路認識男子Lewis，對方自稱是馬來西亞「國油石油公司」工程師，熟悉投資管道及理財趨勢，遊說李女跨國投資。
李女報案說，Lewis告訴她，他們是特許行業，投資半年後可得至少3倍利潤。後來對方又以投資工程請款、匯款作業出問題等理由，兩年下來共誘騙被害人匯款近80萬美元。
今年10月初，李女前往馬來西亞訪查，想看看她投資的公司長什麼樣子，赫然發現對方所稱公司皆為虛設，才知被騙，向我外交部駐馬來西亞處求助，透過刑事局派駐當地聯絡官，向馬國商業刑事偵查局報案。