光燿科：本公司董事會重要決議事項

第二條　第51款1.事實發生日:102/11/102.公司名稱:光燿科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:本公司董事會重要決議事項8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:報告本公司民國一○二年第三季合併財務報表。營業收入淨額785,768仟元；稅前淨利83,840仟元；本期淨利62,258仟元；基本每股盈餘0.85元。報告簽證會計師獨立性評估。通過擬辦理本公司九十九年度發行之員工認股權憑證轉換普通股向經濟部辦理變更登記相關事宜。通過本公司及本公司之子公司間資金貸與狀況。通過本公司向銀行申請融資額度案。通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。修訂本公司「公司治理實務守則」。民國103年度內部稽核計劃。