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大陸考察投資 彰警破詐欺案

中央社/ 2013.11.01 00:00
(中央社記者林恆立彰化縣1日電)以投資名義誘使民眾到大陸考察行騙,彰化警方偵破廣西南寧詐欺案,逮捕7名詐財集團成員,今天移送檢方擴大偵辦。

彰化縣警察局刑警大隊受理民眾檢舉,得知有詐財集團以投資名義廣邀民眾前往廣西南寧市考察,並以南寧市政府默許「純資本運作」行業為由,以多層次傳銷方式誘以高額獎金,招攬民眾加入。

詐財集團向民眾表示僅需支付機票費用,其餘食宿全部免費,誘使民眾到南寧市旅遊或投資考察後,佯稱當地東盟商業園區、五象廣場等多項重大建設都是南寧市政府默許的「純資本運作」行業,使民眾誤以為獲利豐厚而加入投資。

經檢方通訊監察數月後,發現詐財集團的行騙手法,民眾繳交人民幣6萬9800元(約新台幣35萬元)即授給直接上線或邀約人,並於次月退回人民幣1萬9000元,每名投資民眾的實際投資款項為人民幣5萬多元以取信投資人。

而後投資人即成為「純資本運作」行業會員,並同時取得招攬他人為下線及發展組織的資格,招募他人入會即可獲得高額獎金;詐財集團並將組織結構分為「五級三晉」制,累計一定招募人數即能升級,愈高級的上線所分得「獎金」愈高。

但檢警調查發現,這個詐財集團並無實際投資行為,明顯違法,昨天兵分多路前往新北市、彰化縣拘提、搜索,一舉緝獲以江姓男子為首的7名成員,現場並起獲贓款、教戰守則等證物。

警方初步清查集團不法獲利已有新台幣上千萬元,全案依涉嫌刑法詐欺罪及違反銀行法、公平交易法移送彰化地檢署擴大偵辦。

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