壹、依據： 本公司於102年6月10日股東常會決議通過辦理減資，計減少資本新台幣 199,273,610元，銷除股份19,927,361股，業經金融監督管理委員會102年8 月7日金管證發字第1020029777號函核准在案，復經經濟部102年09月23日 經授商字第10201192950號函核准減資變更登記在案，減資換股作業計劃書 亦經台灣證券交易所股份有限公司102年10月08日臺證上一字第 1020020860號函核准在案。貳、公告事項 一、茲依照公司法第二七三條第二項之規定，將減少資本銷除股份相關事項 公告如下： (1)公司名稱：光鼎電子股份有限公司 (2)所營事業：本公司所營事業如下： (a)CC01020 電線及電纜製造業 。 (b)CC01040 照明設備製造業。 (c)CC01060 有線通信機械器材製造業。 (d)CC01070 無線通信機械器材製造業。 (e)CC01080 電子零組件製造業。 (f)CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 (g)F401010 國際貿易業。 (h)IG03010 能源技術服務業。 (i)ZZ99999 除許可業務，得經營非法令禁止或限制之業務。 (3)本公司所在地：新北市中和區建一路93巷1號四樓。 (4)董事及監察人之人數及任期：現任董事七人，監察人三人，任期均為三 年，連選得連任。 (5)訂立章程之年、月、日：民國76年9月12日訂立，民國101年06月18日第 23次修訂。 (6)本次減資用途：用以彌補虧損，提升每股淨值及改善財務結構。 二、本次全面換發股份之總額、總金額及換發之比率： (1)原發行股份總額及每股金額： 本公司額定資本總額為新台幣2,000,000,000元，分為200,000,000股， 每股面額新台幣10元。本次換發之股票，包含歷年發行之全部上市股 票，計普通股90,992,518股(含庫藏股504,000股)，每股面額新台幣10 元，實收資本額為新台幣909,925,180元。 (2)減資銷除資本總額及股數：本次減少資本新台幣199,273,610元，每股 面額新台幣10元，計19,927,361股。 (3)減資後發行股份總額及每股金額： 減資後實收資本額為新台幣710,651,570元，發行股數計71,065,157 股，每股面額新台幣10元。 (4)本次減資換發股票，依減資換發基準日股東名簿記載之股東及其持股比 率，每仟股銷除219股（即每仟股換發781股），減資後未滿壹股之畸零 股，得由股東於減資換發停止過戶日起五日內，自行向本公司股務代理 機構辦理拼湊，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，依股票 面額折付現金至元為止（元以下捨去）。該畸零股授權本公司董事長洽 特定人按面額認購。 (5)本次減資後換發之新股採無實體發行，並遵照相關法令規定辦理無實體 股票發行事宜。 (6)換發之股票其權利義務與原已發行普通股相同。 三、減資換發股票日程： (1)舊股票最後交易日：民國102年11月13日。 (2)舊股票停止交易期間：自民國102年11月14日至102年11月25日。 (3)舊股票最後過戶日：民國102年11月15日。 (4)舊股票停止過戶期間：民國102年11月16日至102年11月25日。 (5)減資換發股票基準日：民國102年11月20日。 (6)有價證券換發日：民國102年11月26日。 (7)新有價證券上市買賣暨舊有價證券終止上市買賣日期：民國102年11月 26日。 四、換發之程式及手續： (1)本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新 股。 (2)已過戶舊股票換發：本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券 商營業處所開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳 戶，以利辦理換發作業。 (3)未過戶舊股票換發：股東應持下列檔案至本公司股務代理機構：元大寶 來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，並填妥換發申請書辦理 換發。 1.舊股票 2.轉讓過戶申請書 3.買進報告書、股票領回號碼清單或交易稅單 4.身分證正反面影本、印鑑章 5.集保帳號 (4)原已存放於證券集保帳戶之舊股票由台灣集中保管結算所股份有限公司 於新股上市買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續。 (5)換發處所： 本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司 股務代理部 地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓 電話：(02)2586-5869。 五、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。 六、本公司最近三年度經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請 至公開資訊觀測站查詢。