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基米:公告本公司102年股東臨時會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.10.28 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:102/10/282.發生緣由:召開102年股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:重要決議事項如下:一、通過本公司『公司章程』部分條文修訂案。二、通過本公司『資產取得與處分辦法』部分條文修訂案。三、通過本公司『背書保證辦法』部分條文修訂案。四、通過本公司『資金貸與他人作業程式』部分條文修訂案。五、通過辦理現金增資發行新股供股票上櫃公開承銷之用案。六、補選本公司第四屆董事一席、增選獨立董事兩席及監察人一席案。 (任期自一○二年十月二十八日起至一○四年六月二十八日止)選舉結果:獨立董事當選2席名單如下:(1)陳奕雄先生(2)曾義雄先生一般董事當選1席名單如下:(1)陳惠娥女士監察人當選1席名單如下:(1)廖溫智先生七、通過解除本公司新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制。

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