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瑞儀光電:公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.10.24 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:102/10/242.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:瑞儀光電股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債3.發行總額:以新台幣3,000,000,000元為上限,實際募集與發行金額擬於前述限額內授權由董事長決定之。4.每張面額:新台幣壹拾萬元。5.發行價格:依票面金額十足發行。6.發行期間:五年期。7.發行利率:0%。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及買回海外第三次無擔保轉換公司債。10.承銷方式:詢價圈購。11.公司債受託人:授權由董事長或董事長指定之人依發行當時市場狀況決定之。12.承銷或代銷機構:宏遠證券股份有限公司。13.發行保證人:不適用。14.代理還本付息機構:宏遠證券股份有限公司股務代理部。15.簽證機構:不適用。16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並呈報證券主管機關核准後另行公告。17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並呈報證券主管機關核准後另行公告。18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並呈報證券主管機關核准後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並呈報證券主管機關核准後另行公告。20. 附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,並呈報證券主管機關核准後另行公告。21. 其他應敘明事項:本次發行之國內可轉換公司債經奉金融監督管理委員會核准募集後發行,上述未定之發行條件待確定後,再行公告之;另本次發行國內可轉換公司債相關事宜如經主管機關修正,或因應客觀環境而作必要之修正,擬授權董事長或董事長指定之人全權處理之。

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