壹、本公司於民國102年6月18日，102年股東常會決議通過減少資本新台幣72,000,000元，銷除已發行股份7,200,000股，該減少資本案業經102年8月9日金融監督管理委員會金管證發字第1020030185號函核准；並奉經濟部民國102年8月29日經授商字第10201176090號函核准變更登記；「現金減資換發股票作業計劃」亦已經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年9月4日證券櫃監字第102022733號函核准在案。貳、茲依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份有關事項公告如下：一、公司名稱：臺聯貨櫃通運股份有限公司。二、所營事業：1、貨櫃與貨物裝櫃、拆櫃、裝車、卸車及貨櫃之集中、分散。2、貨櫃保養、維護及整修。3、聯鎖倉庫。4、其他與貨櫃集散站有關之業務。5、委託營造廠商、興建國民住宅、商業大樓之出租出售業務。6、G801010倉儲業。7、H703020倉庫出租業。8、IZ06010理貨包裝業。 三、公司所在地：基隆市七堵區堵南里三合街2號四、董事及監察人之人數及任期：董事27人、監察人5人；任期3年，自102年6月18日至105年6月17日。五、訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於中華民國62年4月1日，第二十五次修訂於中華民國102年6月18日。六、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣840,000,000元，分為普通股840,000,000股；實收資本額為新台幣720,000,000元整，分為普通股72,000,000股，每股金額新台幣10元整。七、減資後股份總額及每股金額：本次減資後實收資本額為新台幣648,000,000元整，分為普通股64,800,000股，每股金額新台幣10元整。八、本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件：(一)減少資本新台幣72,000,000元，每股面額10元，共計7,200,000股。(二)減資比率：10%，依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發900股（即每仟股減少100股）。減資後不滿壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後不足一股之畸零股按面額折付現金至元為止(元以下無條件捨去)，所有不滿壹股之畸零股，並授權董事長洽特定人以該面額承購之。九、減少資本緣由：為降低閒置資金，提高股東權益報酬率。十、減資換發股票時程：(一)減資換發股票基準日訂為民國102年10月1日，並自102年10月7日開始全面換發新股票（無實體發行）。(二)減資股票最後過戶日：民國102年9月26日。(三)減資股票停止過戶期間：民國102年9月27日起至102年10月6日止。(四)減資股票停止買賣期間：民國102年9月25日起至102年10月6日止。(五)新股票上市日期訂為民國102年10月7日。自新股票上市之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。(六)減資後新股權利義務與原發行之股份相同。十一、現金減資退還股款發放日訂於民國102年10月7日，以匯款方式或銀行匯票掛號郵寄各股東，匯費或郵資由公司支付。十二、公告方法：公告於公開資訊觀測站。參、換發之程式及手續：一、由於本公司已採無實體發行有價證券，屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處所開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。二、於停止過戶日前持有現股之舊股票且已辦妥過戶者 (未過戶者請儘速辦理過戶)，請於102年9月26日(含)前將現股送存入(註一) 貴股東之證券集保帳戶即可，未能在102年9月26日(含)前送存集保帳戶者，請於新股上市日後持現股之舊股票、原留印鑑章至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理股票換發手續。三、於停止過戶日前持有現股之舊股票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日(102年10月7日)後，股東持現股舊股票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理股票換發手續。四、原已存放於證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司新股上市買賣日統一換發為無實體之新股上市買賣，不需辦理任何手續。五、換發地點：106台北市敦化南路2段97號B2，電話：02-2702-3999，群益金鼎證券股務代理部。肆、本公司最近三年度經安永聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站查詢。伍、獲配本公司87年以前因盈餘轉增資所發行之緩課股票，若尚有現股未轉讓或放棄緩課者，將依減資比例減除，減除部份將列入當年度所得。若將減資換發新股之緩課股份撥入股東個人集保帳戶，將依面額計算列入股東當年度所得，特此告知各股東。詳細作業情形，請洽本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。陸、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。註一：貴股東如於102年9月26日前將目前手中持有之緩課股票送存個人集保帳戶，將視同放棄緩課並以面額列入當年度所得，特此告知。