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樂士:補正本公司監察人依公司法第220條召開股東臨時會相關事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.10.02 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:102/10/022.公司名稱:樂士(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司102年10月1日接獲監察人詠興投資有限公司來函,將於102年11月20日09:00召開股東臨時會。召開地點:台北市中正區長沙路一段20號2樓百合廳(國軍英雄館)本次股東臨時會召集事由:一.選舉事項:(1)全面改選董事5人及監察人2人案。(2)解除新任董事競業禁止案。二.臨時動議三.散會停止過戶起始日期:102/10/22停止過戶截止日期:102/11/208.因應措施:於公開資訊觀測站公告相關資訊9.其他應敘明事項:其他公告及說明事項:(1)本監察人依上開規定召集股東臨時會,即屬該次股東臨時會之召集權人。(2)依公司法規定應辦理股東會召集之相關事項,包括依公司法第172條規定辦理股東會召集通知之寄發、第177條規定印發委託書及收受委託書、第177條之3編製股東會議事手冊、第183條規定分發股東會議事錄予各股東等,召集權人均可自行為之,並得要求公司及股務代理機構提供股東名簿,在此敘明。(3)辦理過戶手續:(一)辦理過戶日期時間:102年10月21日16時00分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱:永豐金證券股份有限公司股務代理部(三)辦理過戶機構地址:台北市博愛路17號3樓(四)辦理過戶機構電話:(02)2381-6288(五)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國102年10月21日16時00分前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市博愛路17號3樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國102年10月21日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司有權召集人委任之事務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區重慶北路3段199號4樓)洽詢(電話:02-2593-6666)。依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東臨時會之召集通知得於開會15日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司有權召集人委任之事務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。(電話;02-2593-6666)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司有權召集人委任之事務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區重慶北路3段199號4樓)洽詢。本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會23日前,依規定將相關資料送達國票綜合證券股份有限公司股務代理部,電話:02-2593-6666,並副知證基會。本次股東臨時會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司股務代理部。本次股東臨時會紀念品為:全家便利商店50元禮券,本公司不收取紀念品保證金。

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