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仁寶電腦:公告本公司董事會決議通過公開收購華寶通訊股份有限公司股份

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.09.30 00:00
第二條 第11款1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):公開收購2.事實發生日:102/9/303.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:公開收購華寶通訊股份有限公司普通股。4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):華寶通訊股份有限公司全體股東中參與應賣者。5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:本案採公開收購方式進行,價格均屬一律,倘有屬於本公司利害關係人參與應賣,本公司依法不得拒絕或排除,故交易相對人可能為關係人。7.併購目的:為因應產業發展趨勢與集團未來規則發展,以公開收購方式取得華寶通訊股份有限公司(以下簡稱「華寶」)股權為併購華寶之第一階段,以統合資源、提供更全面之產品服務、增加研發能力、提升營運效率並增加競爭力。8.併購後預計產生之效益:整併後將結合雙邊人才、技術、產品與客戶之優勢,在原有的資訊電子產業持續深耕,同時厚實行動通訊領域之關鍵技術及研發能力,創造互補互利的產業結合,以提供客戶更全面的產品服務、及快速的創新設計。除此之外,亦可提升整體規模經濟、有效管理供應鏈,並可結合銷售、研發、採購、財會等資源,進而降低管理成本,提高公司競爭力。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:透過整併,將統合資源、提供更全面之產品服務、增加研發能力、提升營運效率並增加競爭力。公司預期此公開收購案的完成,可充分發揮綜效,對日後每股淨值與每股盈餘應有正面之助益。10.換股比例及其計算依據:一、換股比例:不適用。本次公開收購全數以現金為對價,每股收購價格為新台幣50.80元二、計算依據:依據可量化之財務數字及市場客觀資料,分別依市價法、股價淨值比法等數據加以分析,並進一步瞭解華寶目前經營狀況與未來發展方向等因素而後定之。另亦委請獨立專家對收購華寶價格之合理性出具意見書。11.預定完成日程:本次收購有價證券期間自民國102年10月1日(即「收購期間開始日」)至102年11月19日(即「收購期間屆滿日」)止。惟公開收購人得依相關法令向金融監督管理委員會(下稱「金管會」)申報並公告延長收購期間至最多30日。接受申請應賣時間為收購期間每個營業日上午9時00分至下午3時30分。(台灣時間)本次公開收購條件均成就(包括應賣股數達預定最低收購數量30,386,725股及其他條件均成就(包括但不限於本次公開收購取得國內外相關主管機關(包含公平交易委員會、美國司法部及美國聯邦貿易委員會等)之同意、核准、許可或申報生效)後,預定為收購期間屆滿日後5個營業日內(含第5個營業日)支付收購對價。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):不適用。13.參與合併公司之基本資料(註二):不適用。14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用):不適用。15.併購股份未來移轉之條件及限制:無。16.其他重要約定事:無。17.本次交易,董事有無異議:否18.其他敘明事項:一、本公開收購案,如因主管機關之指示、法令規定或因應客觀環境而需修正時,擬授權董事長全權處理。並授權董事長或其指定之經理人代表本公司協商、簽署與交付所有必要合約或檔案(包括但不限於公開收購說明書與結合申報書、委任國內外律師、獨立專家與公開收購受委任機構等)及其內容之修改或增補,並辦理後續一切相關事宜。二、其他公開收購條件請詳公開收購說明書。查詢公開收購說明書之網址為:(一)公開資訊觀測站:http://mops.twse.com.tw(公開資訊觀測站/投資專區/公開收購專區)(二)凱基證券股份有限公司之網頁:http://www.kgieworld.com.tw三、就後續整併計畫,本公司董事會決議如下:於公開收購案完成後,本公司計畫與華寶進行吸收合併,以本公司為存續公司,華寶為消滅公司(以下簡稱「吸收合併案」),合併之對價與公開收購案之每股對價相同,惟實際合併對價將視董事會及/或股東會決議、主管機關要求及其他法令或情事變更等因素定之。上開吸收合併案,擬於公開收購完成後由董事會另行決議之。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有   價證券之處理原則。註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務   之主要內容。

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