壹、本公司於民國102年6月10日股東常會決議通過減少資本新台幣61,960,000元，銷除已發行股份6,196,000股，該減少資本案業經行政院金融監督管理委員會民國102年08月13日金管證發字第1020031426號函核准在案。奉經濟部中部辦公室102年09月04日經授中字第10233863870號函核准本公司變更登記，另本公司「減資換發股票作業計畫書」業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年9月11日證櫃審字第1020023010號函核准在案。一、公司名稱：天賜爾生物科技股份有限公司二、所營事業項目：(1) C199990雜項食品製造業(2) C110010飲料製造業(3) CB01010機械設備製造業(4) C802080環境用藥製造業(5) C802100化妝品製造業(6) A102020農產品加工業(7) F207080環境用藥零售業(8) F207030清潔用品零售業(9) F203010食品、飲料零售業(10) F401030製造輸出業(11) F401010 國際貿易業(12) F108021西藥批發業(13) F208021西藥零售業(14) C802041西藥製造業(15) ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務三、原登記股份總額及每股金額：目前額定資本額為新台幣500,000,000元，分為50,000,000股，每股面額10元，分次發行。流通在外股份30,774,000股，每股面額10元，為記名式普通股。四、本公司所在地：宜蘭縣冬山鄉梅花路732號五、公告方式：依規公告於公開資訊觀測站六、董事、獨立董事之人數及任期：本公司設置董事七席(含獨立董事二席)，任期三年。七、公司章程訂定日期：本公司章程定於八十七年十一月三十日，第十六次修正於一○二年 六月十日。八、本次減資金額、銷除股份及減資銷除條件：(1) 本次減資新台幣61,960,000元，銷除已發行股份6,196,000股，減資後實收資本額為新台幣245,780,000元。(2) 本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行)，依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發798.66股；減資後未滿壹股之畸零股，股東可自減資換發股票停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金支付(計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。九、減資基準日及減資換發股票日程：(1) 減資基準日訂為民國102年08月27日。(2)預計減資換發股票日程：a.舊股票興櫃最後交易日期：102年10月18日。b.舊股票最後過戶日期：102年10月22日。c.舊股票停止過戶期間：102年10月23日至102年11月01日。d.舊股票停止買賣期間：102年10月21至102年11月01日。e.減資換發股票基準日：102年10月27日。f.新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日：102年11月04日。g.普通股新股上興櫃日期訂為民國102年11月04日。自新股票興櫃之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。h.減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。十、換領新股票手續：(1)舊股票已辦妥過戶手續者：請股東攜帶舊股票、原留印鑑、集保存摺影本、換發股票申請書及無實體登錄專戶轉帳申請書至本公司股務代理機構辦理換發及劃撥作業。(2)舊股票買進未辦理過戶手續者：請備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書(或證券交易稅單)、集保存摺影本、身分證正反面影本及印鑑，至本公司股務代理機構先辦理過戶手續，再予以換發。並依前款辦理換發及劃撥作業。(3)舊股票已存於證券商開設之保管劃撥帳戶之股份，逕由台灣證券集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理任何手續。(4)換發地點：亞東證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段86號3樓，電話：（02）2361-8608。十一、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十二、除另函通知各股東外特此公告。