禾伸堂：公告本公司102年現金減資相關事宜

壹、本公司於民國102年6月14日股東常會決議通過減少資本新台幣960,652,360元，銷除已發行股份96,065,236股，該減少資本案業經102年7月11日金融監督管理委員會金管證發字第1020026067號函知申報生效；並奉經濟部民國102年9月2日經授商字第10201179190號函核准變更登記；現金減資換發有價證券作業計畫書亦已經台灣證券交易所股份有限公司102年9月6日台證上一字第1020018372號函核准在案。貳、茲依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份有關事項公告如下：一、公司名稱：禾伸堂企業股份有限公司二、所營事業之主要內容如下：（一）C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業。（二）CC01080 電子零組件製造業。（三）CC01110 電腦及其週邊設備製造業。（四）CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。（五）F106010 五金批發業。（六）F113020 電器批發業。（七）F113050 電腦及事務性機械設備批發業。（八）F113070 電信器材批發業。（九）F118010 資訊軟體批發業。（十）F119010 電子材料批發業。（十一）F206010 五金零售業。（十二）F213010 電器零售業。（十三）F213030 電腦及事務性機器設備零售業。（十四）F213040 精密儀器零售業。（十五）F213060 電信器材零售業。（十六）F218010 資訊軟體零售業。（十七）F219010 電子材料零售業。（十八）F299990 其他零售業。（十九）F399990 其他綜合零售業。（二十）F401010 國際貿易業（二十一）F401021 電信管制射頻器材輸入業。（二十二）ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、原發行股份總額及每股金額：本公司已發行股份總數320,217,454股（含庫藏股863,000股），每股面額新台幣壹拾元整，計新台幣3,202,174,540元整。四、本公司所在地：台北市內湖區環山路二段62號1樓。五、董事、監察人之人數及任期:董事七人（獨董不得少於二人），監察人二人，任期均為三年，得連選連任。六、訂立章程之年、月、日:本公司章程訂立於中華民國70年5月6日，第23次修正於中華民國101年6月5日。七、公告方式：公告於公開資訊觀測站。八、本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件：（一）減少資本新台幣960,652,360元，每股面額新台幣壹拾元，共計96,065,236股。（二）減資比率：30%，即每仟股減少300股，本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行)，換發比率為70%，依「減資換發新股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發700股 (即每仟股減少300股)；減資後不滿壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之普通股畸零股，依減資換發新股票基準日前本公司股票集中交易市場最後交易日之收盤價，按比例計算給付現金，計算至元為止（元以下捨去），所有不滿壹股之普通股畸零股授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。九、減資後股份總額及每股金額：減資後之普通股總股數為224,152,218股，每股面額為新台幣10元，減資後之普通股實收資本總額為新台幣2,241,522,180元。十、本次減資用途：為提昇股東權益報酬率及公司每股獲利能力，妥善運用資金。十一、減資換發股票時程：（一）減資換發新股票基準日訂為102年10月26日，並自102年11月1日開始全面換發新股票(無實體發行)。（二）舊股票最後交易日為102年10月17日。（三）舊股票自102年10月18日起停止在市場買賣。（四）舊股票自102年10月22日起至102年10月31日止期間內停止辦理過戶，最後過戶日為102年10月21日。（五）新股票上市買賣日(舊股票終止上市日)訂為102年11月1日，自新股票上市買賣之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。（六）減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。（七）換發地點：台北市中正區重慶南路1段83號5樓，電話：(02)2181-1911，中國信託商業銀行代理部。十二、現金減資退還股款發放日訂於102年11月1日，委託本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放，發放處理費由股東自行負擔。參、換發程式及手續：一、本公司已採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票，故請尚未在證券商處開設保管劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開設保管劃撥帳戶，以利辦理換發作業。二、已過戶舊股票換發：請股東持舊股票、原留印鑑章，俟新股換發日(102年11月1日)後，至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理股票換發手續。三、未過戶舊股票換發：須俟新股換發日(102年11月1日)後，請股東持舊股票、轉讓過戶申請書、買進報告書或證券交易稅單、股票領回號碼清單等相關證明檔案及身份證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑章至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理股票換發手續。四、原已存放於證券開設之保管劃撥帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手續。肆、本公司最近三年度經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站查詢。伍、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。陸、特此公告。