第二條　第38款1.收到公開收購人收購通知之日期：102/08/302.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量：稱謂姓名 持有股份數量 配偶及未成年子女持股董事長富鼎科技顧問股 6,840,048股 0股 份有限公司代表人鄧富吉 3,785,318股 1股董事葛雲湘 2,455,656股 272,010股董事俞克裕 1,483,694股 34,769股董事榮大投資股份有1,158,632股 0股 有限公司 代表人楊有龍 0股 0股董事蔡宗穎 1,446,096股 0股獨立董事王傑 0股 0股獨立董事陳勁卓 0股 0股監察人侯禮仁 492,822股 911股監察人李茂生 144,669股 0股監察人謝維正 50,000股 0股3.會議出席人員：董事富鼎科技顧問股份有限公司（代表人鄧富吉）、董事葛雲湘、董事俞克裕、董事蔡宗穎委託富鼎科技顧問股份有限公司法人代表鄧富吉、獨立董事王傑、獨立董事陳勁卓。4.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由：本公司於102年9月6日召開董事會，依據「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」之規定，就英屬維京群島商華創聯合股份有限公司(Merit Alliance Investment Limited)公開收購本公司普通股股份對於本公司股東之建議進行討論。全體出席董事無異議通過本公司對股東建議如下：經審閱英屬維京群島商華創聯合股份有限公司(Merit Alliance InvestmentLimited)提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件，本次公開收購之收購對價每股新台幣（以下同）15.53元。參酌林志隆會計師提出之合理性意見書，認為合理之交易價格區間為每股13.50元至16.20元，而本次英屬維京群島商華創聯合股份有限公司(Merit Alliance Investment Limited)之公開收購價格為每股15.53元，位於前述會計師建議之合理交易價格之區間內，又依據台灣證券交易所上市股票個股歷史行情資料，本次公開收購價格與本公司102年8月30日過去三十個交易日之平均成交價11.81元相比，溢價為31.50%；本次公開收購價格與本公開收購案宣布日102年8月30日之收盤價13.5元相比，溢價達15.0%，且本公司最近期經會計師核閱之民國102年第二季財務報告之每股淨值為12.79元，故本次公開收購之價格依上述說明應屬合理。此外，本公司依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14之1條第2項規定就本次收購所設置之審議委員會，亦已決議認為本次收購之條件及價格應符合公平性及合理性之原則，且建議股東可參與應賣。準上說明，建議股東可參與應賣，但仍請股東應詳閱英屬維京群島商華創聯合股份有限公司(Merit Alliance Investment Limited)之公開收購公告及公開收購說明書中所述參與應賣之風險，自行決定是否應賣。5.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容：無。6.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額：現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東並無持有公開收購人或其關係企業之股份。7.其他相關重大訊息：請本公司股東詳閱英屬維京群島商華創聯合股份有限公司(Merit Alliance Investment Limited)之公開說明書，查詢公開收購說明書之網址為：http://mops.twse.com.tw/index.htm(公開資訊觀測站)；應賣諮詢專線：(02)2586-5859，請逕洽受委任機構元大寶來證券股份有限公司。