數以百計的瑞士銀行可能適用美國和瑞士的一項協議。這項協議是關於如何處罰使用秘密帳戶協助美國客戶隱藏資產,以避免被美國稅務單位課稅的金融機構。
美國昨天表示,將繼續對14家銀行展開刑事調查,但允許其他銀行以繳交罰金和透露秘密帳戶的方式免受起訴。
美國司法部長霍德(Eric Holder)在聲明中說:「這項計畫將明顯加強司法部正在積極進行的努力,追查試圖規避法令的人士。這項計畫中要求瑞士的銀行提供詳細帳戶資料的規定,將改善我們將稅金回歸美國財政部的能力。」
這項協議將讓擁有約2.2兆美元資產、世界最大境外金融中心的瑞士,在美國的刑事起訴降低瑞士銀行的秘密性後,解決長達2年的談判。
正在接受調查的銀行包括瑞士第2大銀行瑞士信貸集團(Credit Suisse Group AG CH-CSGN)、歐洲最大銀行匯豐控股公司(HSBC Holdings Plc GB-HSBA)和瑞士寶盛集團(Julius Baer Group Ltd. CH-BAER)。
瑞士最大銀行瑞士銀行集團(UBS AG CH-UBSN),2009年以繳交7億8000萬美元罰金,承認協助美國客戶逃稅和交出4500筆帳戶資料的方式避免被起訴。
瑞士歷史最悠久的私人銀行威格林銀行(Wegelin & Co.)今年1月也認罪,並且繳了7400萬美元的罰金。自2009年以來,美國以海外稅務犯罪的罪名總共起訴了68位帳戶持有人和超過30位銀行專業人士。(譯者:中央社簡長盛)