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廣西南寧案 破20詐騙集團

自由時報/ 2013.08.24 00:00
〔自由時報記者張文川、王定傳、邱俊福/綜合報導〕台灣高檢署昨同步指揮新北、台中、雲林、台南、高雄等5個地檢署,掃蕩全台「廣西南寧詐騙集團」,截至昨晚,共破獲20個詐騙集團,97人列為被告,其中18人聲押,已有9人准押,被害人達316人。

新北地檢署並追查出,首腦余遠螢與其下線「老總」楊富濠2人涉違法吸金,余遠螢至少獲利數千萬元,楊富濠則是上百萬元,檢方昨依詐欺、銀行法與公平交易法將2人起訴,並請求法院對余男處以最嚴厲之刑;另有秘密證人指,余男等人曾付保護費給中國公安,公安雖否認,檢方研判不無可能,否則南寧吸金案不會如此猖獗。

高檢署指出,這類詐騙集團用老鼠會模式行騙,設計多層次傳銷,以高額獎金為餌,在台灣、中國各地招攬民眾加入,招待民眾到南寧市免費旅遊或投資考察。

集團謊稱當地的「東盟商業園區」、「五象廣場」、「巴馬長壽村」等開發案,都是南寧市政府默許的「純資本運作行業」,拿不相關的案例背書。

集團還會安排受害者到集團成員的豪宅參觀,使其誤信很好賺,再由集團「老總」授課、洗腦,誘使民眾加入,以人民幣6萬9800元(約台幣33萬元)申購一股,隔月即可領回人民幣1萬9000元(約台幣8萬元)的退佣,投資者初嚐甜頭,更加深信不疑。

檢方並查出,投資者投入的股金,除了少數是上線的獎金,大多數都由高階「老總」朋分,並未真的投資。

檢方說,被害者成為會員後,招募新下線入會,就可獲得獎金,集團將結構分為「五級三晉」制,累積3個下線升組長,10個升主任,55個升經理,480個才變老總,愈高級的上線分得獎金愈高,投資客為回本,拚命招攬下線,直到會員們被榨得差不多,「老總們」即逃逸無蹤。

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