新北地檢署並追查出，首腦余遠螢與其下線「老總」楊富濠2人涉違法吸金，余遠螢至少獲利數千萬元，楊富濠則是上百萬元，檢方昨依詐欺、銀行法與公平交易法將2人起訴，並請求法院對余男處以最嚴厲之刑；另有秘密證人指，余男等人曾付保護費給中國公安，公安雖否認，檢方研判不無可能，否則南寧吸金案不會如此猖獗。
高檢署指出，這類詐騙集團用老鼠會模式行騙，設計多層次傳銷，以高額獎金為餌，在台灣、中國各地招攬民眾加入，招待民眾到南寧市免費旅遊或投資考察。
集團謊稱當地的「東盟商業園區」、「五象廣場」、「巴馬長壽村」等開發案，都是南寧市政府默許的「純資本運作行業」，拿不相關的案例背書。
集團還會安排受害者到集團成員的豪宅參觀，使其誤信很好賺，再由集團「老總」授課、洗腦，誘使民眾加入，以人民幣6萬9800元（約台幣33萬元）申購一股，隔月即可領回人民幣1萬9000元（約台幣8萬元）的退佣，投資者初嚐甜頭，更加深信不疑。
檢方並查出，投資者投入的股金，除了少數是上線的獎金，大多數都由高階「老總」朋分，並未真的投資。
檢方說，被害者成為會員後，招募新下線入會，就可獲得獎金，集團將結構分為「五級三晉」制，累積3個下線升組長，10個升主任，55個升經理，480個才變老總，愈高級的上線分得獎金愈高，投資客為回本，拚命招攬下線，直到會員們被榨得差不多，「老總們」即逃逸無蹤。