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違法吸金 兩岸破南寧傳銷犯罪

中央社/ 2013.08.23 00:00
(中央社記者黃旭昇新北市23日電)兩岸同步打擊犯罪,偵辦「廣西南寧傳銷詐財」案,新北地檢署傳喚「老總級」被告王姓女子等人,正漏夜偵訊中。

新北地檢署表示,這類詐財集團以老鼠會方式吸金,多年來都以中國廣西南寧市政府默許「純資本運作」為幌子,以多層次傳銷方式,高額獎金為誘惑,於兩岸招攬台灣民眾加入,涉案金額鉅大。

檢方表示,今天由高檢署指揮,共6處地檢署參與偵辦,在台北、新北、桃園、苗栗、台中,彰化、台南、南投、高雄等全台38處地點搜索。

檢方去年底召集檢、警、調人員協調,利用海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議所提供的管道,與大陸交換兩岸情資、調查取證,以及遣返滯留大陸的共犯。

檢方說,今年7月底至8月初,高檢署檢察官呂丁旺、新北地檢署主任檢察馮官成、檢察官鄭遠翔、刑事警察局官警,赴廣西南寧市、來賓市等地蒐證,大陸警方並提供台灣下線被告及被害人名單。

大陸警方8月12日在廣西南寧市先大規模查緝,拘傳33名台灣地區人民。台灣檢警今天同步行動,破獲詐財集團20個,初步清查被害人有300餘人。

新北地檢署表示,被告王姓、何姓等「老總」級女子到案,詐騙集團以招待旅遊為誘惑,介紹被害人、下線至詐財集團成員的豪宅參觀,讓被害人誤以為獲利豐厚,再由「老總」分別授課洗腦,使被害人將「純資本運作」行業與大陸國家政策不當連結,申購投資。

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