警政署刑事警察局偵九隊今天說,近年有許多民眾常被「投資廣西南寧資本運作」受騙,引起兩岸治安高層重視。
高檢署針對類似傳銷詐財案,邀請大陸北京公安部經濟犯罪偵查局等機關來台進行交流,雙方決議展開大規模掃蕩行動。
刑事局說,局長林德華非常重視此案,指示偵九隊和相關警察單位應密切合作,全力配合執行掃蕩全國性廣西南寧違法傳銷案。
警方說,陸方公安共查獲35名嫌疑人,包含15名台籍,目前遭拘留;台灣專案小組23日分別在台北、新北市、桃園縣、苗栗縣等52個地點執行搜索、拘提、傳喚等行動,查獲54人到案。
專案小組前往查緝時起出台灣、大陸銀行存摺、帳簿、組織關聯表、成員名冊、薪資表、傳銷書籍等證物,初估會員上千人,不法金額超過新台幣億元以上。
刑事局說,已到案嫌疑人先行解送新北地檢署,檢警將持續擴大偵辦;提醒民眾,不要被所謂「投資廣西南寧的資本運作」(又稱連鎖銷售、商會商務)所騙。
刑事局表示,歹徒稱在大陸地區從事資本運作是合法、官方默許行業,經向陸方證實是虛構騙局,操作手法是以老鼠會模式拉人頭發展下線抽成獲利,實屬違法行為。