壹、依據：本公司於102年06月18日股東常會決議通過減少資本新台幣6,615,925,150元整，共銷除股份661,592,515股，該減少資本案業經民國102年08月02日行政院金融監督管理委員會發字第1020029338號函申報生效，並奉經濟部民國102年08月09日經授商第10201163040號函核准變更登記。貳、依照公司法第273條第2項之規定，將相關事項公告如后：一、公司名稱：國巨股份有限公司二、所營事業：(1) CB01010 機械設備製造業、(2) CB01990 其他機械製造業、(3) CC01080 電子零組件製造業、(4) CE01010 一般儀器製造業、(5) F102030 菸酒批發業、(6) F102040 飲料批發業、(7) F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業、(8) F111090 建材批發業、(9) F114010 汽車批發業、(10) F114030 汽、機車零件配備批發業、(11) F203010 食品什貨、飲料零售業、(12) F203020 菸酒零售業、(13) F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業、(14) F211010 建材零售業、(15)F214010 汽車零售業、(16)F214030 汽、機車零件配備零售業、(17) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、本公司所在地：新北市新店區寶橋路233-1號3樓及233-2號3樓。四、董事及監察人之人數及任期：董事九人(含獨立董事三人)，監察人二人，任期三年，連選得連任。五、公司章程訂定日期：76年07月23，102年06月18日第28次修訂。六、公告方法:公告於「公開資訊觀測站」網址: http://mops.twse.com.tw七、應換發之股份總數及總金額：1. 本次應換發之股票，包括歷年發行之全部上市股票，計普通股2,205,308,382股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣22,053,083,820元。2. 本次現金減資新台幣6,615,925,150元整，共銷除股份661,592,515股，用以提昇股東權益報酬率及公司每股獲利能力，妥善運用資金辦理現金減資退還股東；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率約為30%，惟實際減資實收資本額、減資比率，以減資換發股票基準日之流通在外總股數計算之。3. 本次減資後換發股數計1,543,715,867股，每股金額10元，減資後換發金額計15,437,158,670元。八、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股減少約300股 (即每仟股換發約700股)。減資後普通股不滿壹股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之普通股畸零股，依減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價給付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。九、減資換發股票時程：1. 減資換股基準日訂為102年9月12日，並自102年9月18日開始受理換發新股票(無實體發行)。2. 為配合上述換票作業，原舊股票自民國102年9月8日起至102年9月17日止期間內停止辦理過戶，最後過戶日為102年9月7日；因最後過戶日102年9月7日適逢例假日，故現場過戶提前至102年9月6日（郵寄辦理者以102年9月7日郵戳為憑）。 3. 為配合上述換票作業，原舊股票自民國102年9月5日起至102年9月17日止期間內停止在市場買賣。4. 新股票上市日期訂為民國102年9月18日。自新股票上市之日起原上市買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。 5. 現金減資退還股款發放日訂為民國102年9月18日。6. 減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。7. 換發程式及手續：(1)由於本公司已採無實體發行有價證券，屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。(2)於停止過戶日前持有現股之舊股票且已辦妥過戶者 (未過戶者請儘速辦理過戶)，請於102年9月6日(含)前將現股送存入貴股東之證券集保帳戶即可；未能在102年9月6日(含)前送存集保帳戶者，請於新股上市日後持現股之舊股票、原留印鑑章至元富證券股份有限公司股務代理部辦理股票換發手續。(3)於停止過戶日前持有現股之舊股票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日(102年9月18日)後，股東持現股舊股票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至元富證券股份有限公司股務代理部辦理股票換發手續。(4)原已存放於證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股上市買賣，不需辦理任何手續。(5)換發地點：台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓，本公司股務代理機構元富證券股務代理部，電話：（02）2768-6668。十、獲配本公司88年以前因盈餘轉增資所發行之緩課股票之處理:1.若尚有現股未轉讓或放棄緩課者，將依減資比例減除，減除部份將列入當年度所得。若將減資換發新股之緩課股份撥入股東個人集保帳戶，將依面額計算列入股東當年度所得。2.貴股東如於102年9月6日(含)前將目前手中持有之緩課股票送存個人集保帳戶，將視同放棄緩課並以面額列入當年度所得。十一、本作業計劃由本公司洽台灣證券交易所股份有限公司核備後辦理之；若內容或相關日程有所變動，擬請授權董事長全權處理之。十二、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十三、本公司將於普通股新股上市日前分函通知各股東。