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帝聞:公告本公司董事會重要決議

第三十四條 第42款1.事實發生日:102/08/092.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:一、報告事項:(1)上次議案執行情形報告(2)本公司102年1-6月營運報告(3)本公司102年度背書保證及資金貸與情形報告(4)本公司及其子公司102年第二季稽核工作報告二、討論事項:(1)通過本公司更換簽證會計師案(2)通過本公司民國102年上半年度合併財務報告案(3)通過訂定本公司101年度盈餘分配發放現金股利案(4)通過本公司(補)聘請薪資報酬委員一席6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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