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森寶:公告本公司購入聯耀建設有限公司100%股權案相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.08.09 00:00
第二條 第20款1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):聯耀建設有限公司100%股權2.事實發生日:102/8/9~102/8/93.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:出資額新台幣150,000,000元之股權每單位價格:每10元出資額之股權價格7.6元交易總金額:114,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人共計3人,其中1人簡文潔為本公司之監察人,其持股比率佔33.67%,其餘2人為一般自然人。5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應清單說明認列情形):不適用9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件:移交完成後三日內支付總價款114,000,000元。並無其他限制條款及重要約定事項。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:參考依據:股權交易前已取得聯耀建設最近期經會計師查核簽證之財務報表,並委請中華資產鑑定中心(股)公司辦理該公司股權價值分析報告,參酌相關報表及資訊審慎評估後決定購入。決策單位:經董事會討論後全體出席董事無異議通過。11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):迄目前為止,累積持有本股權交易(含本次交易)之數量為出資額新台幣150,000,000元之股權,交易金額為新台幣114,000,000元,持股比例為100%,並無權利受限情形。12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占公司最近期財務報表中總資產之比例:16.07%占公司最近期財務報表中歸屬母公司業主權益之比例:20.52%最近期財務報表中營運資金數額為363,010,695元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:本公司製造銷售電子產品之業務量值逐年下滑,亟需進行多角化經營分散市場風險,開發多元獲利來源以健全公司永續經營基礎,故擬購入聯耀建設有限公司100%股權。15.本次交易表示異議董事之意見:無異議16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國102年08月09日18.監察人承認日期:本次股權交易案之交易相對人共計三位,其中之一為本公司關係人,但因與該關係人交易金額尚未達「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第16及30條規定應commit董事會通過及監察人承認之標準,亦即一年內累積與同一相對人取得同一性質標的交易之金額尚未達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上,故俟未來累積交易金額達法定標準始依關係人交易相關規範辦理議決與公告程式。19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

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