第二條 第35款1.董事會決議日期:102/08/062.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):253,687,9715.預定買回之期間:102/08/07~102/10/046.預定買回之數量(股):3,600,0007.買回區間價格(元):8.30~17.608.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.6010.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:100年第一次實際買回1,740,000股,100年第二次實際買回2,000,000股,100年第三次實際買回2,000,000股,12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案 由：本公司買回庫藏股註銷股份案。說 明：本公司為維護股東權益，擬依據證券交易法第二十八條之二及財政部證券暨期貨管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，擬自102年8月7日起個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份3,600,000股，買回區間價格8.3元~17.6元，屆時買回股份將予以註銷。另公司股價低於區間價格下限時，將繼續買回公司股份，提請 公決。決 議：全體出席董事同意通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:一、本公司經102年8月6日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份3,600,000股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.60%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之7.53%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事六人均同意本聲明書之內容，併此聲明。悠克電子股份有限公司董事長：王進祥17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:悠克電子股份有限公司買回本公司股份價格之合理性評估意見悠克電子股份有限公司為維護公司信用及股東權益，經該公司董事會於民國102年8月6日決議，計畫依證券交易法第二十八條之二第一項第三款之規定，於民國102年8月7日至102年10月6日間買回該公司股份3,600仟股，買回價格之區間訂為8.3元至17.6元間，經本承銷商就其價格訂定之合理性評估如下：一、買回股份價格區間訂定之合理性(一)買回價格區間訂定之合法性該公司買回股份之價格區間介於新台幣8.3元至17.6元間，業經該公司102年8月6日董事會決議通過，其價格決定過程具合法性。(二)買回價格區間訂定之合理性該公司價格區間上下限參考資料如下：上限董事會決議日(102.8.6)前10個營業日平均收盤價11.74二者孰高之150%17.61董事會決議日(102.8.6)前30個營業日平均收盤價11.41下限董事會決議日(102.8.6)當日收盤價11.8570%8.295悠克電子股份有限公司董事會參考行政院金融監督管理委員會證券期貨局發佈之「庫藏股問答集」，依上述歷史股價資料訂定本次買回價格區間介於8.3元至17.6元，並未超過上述規定之買回價格上下限範圍，故其買回價格訂定應屬合理。二、依買回價格區間買回公司股份後，對公司財務狀況之可能影響及變動情形單位：除另予註明外，為新台幣仟元項目102年第一季依價格下限買回全部股份依價格上限買回全部股份資產總額1,551,8111,521,9311,488,451股東權益總額1,315,7861,285,9061,252,426流通在外股數 (仟股)100,02096,42096,420每股淨值（元）(期末股數) 13.16 13.34 12.99 每股盈餘（元）0.01 0.01 0.01 負債比率15.21%15.51%15.86%長期資金佔固定資產比率247.69%242.06%235.76%股東權益報酬率0.05%0.05%0.05%流動比率371.98%358.77%343.96%速動比率268.90%255.69%240.89%現金流出 - 29,880 63,360 預計買回庫藏股佔流通在外股數比例3.60%-- 註:本表係以102年第一季財報為基礎由上表可知，悠克電子股份有限公司依其訂定買回價格區間執行買回股份，主要係造成現金流出，餘對該公司之財務結構、每股淨值、股東權益報酬率、流動比率及速動比率等雖有變動但對於該公司之財務狀況影響尚為合理。三、結論綜上評估，悠克電子股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。 元大寶來證券股份有限公司 負責人：申 鼎 籛 中華民國 一○二 年 八 月 六 日18.其他證期局所規定之事項:無