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榮創:公告本公司董事會決議召開102年度第一次股東臨時會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.08.06 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/08/062.股東臨時會召開日期:102/09/253.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓(新竹工業區服務中心會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)訂定「誠信經營守則」報告。(2)修訂「董事會議事規範」報告。(3)修訂「道德行為準則」報告。(二)選舉事項(1)全面提前改選董事案。(三)討論事項(1)解除新任董事競業禁止限制案。(2)修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(4)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(5)股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。5.停止過戶起始日期:102/08/276.停止過戶截止日期:102/09/257.其他應敘明事項:本公司訂定民國102年8月19日起至民國102年8月28日止為受理獨立董事候選人提名之期間。

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