一、本公司於102年6月19日經股東常會決議通過一○一年度盈餘分派案，並經呈奉金融監督管理委員會102年7月10日金管證發字第1020026932號函核准在案。(一）公司名稱：光寶科技股份有限公司。(二）所營事業：1.C804020工業用橡膠製品製造業。2.C805050工業用塑膠製品製造業。3.CB01010機械設備製造業。4.CB01020事務機器製造業。5.CC01120資料儲存媒體製造及複製業。6.CC01030電器及視聽電子產品製造業。7.CC01080電子零組件製造業。8.CC01060有線通信機械器材製造業。9.CC01070無線通信機械器材製造業。10.CC01101電信管制射頻器材製造業。11.CD01030汽車及其零件製造業。12.CE01030光學儀器製造業。13.CH01040玩具製造業。14.CQ01010模具製造業。15.F106030模具批發業。16.F206030模具零售業。17.F109070文教、樂器、育樂用品批發業。18.F209060文教、樂器、育樂用品零售業。19.F113030精密儀器批發業。20.F213040精密儀器零售業。21.F111090建材批發業。22.F211010建材零售業。23.F113010機械批發業。24.F213080機械器具零售業。25.F114030汽、機車零件配備批發業。26.F214030汽、機車零件配備零售業。27.F119010電子材料批發業。28.F219010電子材料零售業。29.F118010資訊軟體批發業。30.F218010資訊軟體零售業。31.F113020電器批發業。32.F213010電器零售業。33.F113050電腦及事務性機器設備批發業。34.F213030電腦及事務性機器設備零售業。35.F113070電信器材批發業。36.F213060電信器材零售業。37.F401010國際貿易業。38.F401021電信管制射頻器材輸入業。39.I103060管理顧問業。40.I102010投資顧問業。41.I503010景觀、室內設計業。42.I501010產品設計業。43.I301010資訊軟體服務業。44.G801010倉儲業。45.E801010室內裝潢業。46.H701010住宅及大樓開發租售業。47. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。（三）本公司所在地：台北市內湖區瑞光路392號22樓。（四）股份總數及每股金額：本公司資本總額定為新台幣350億元，分為35億 股，每股新台幣10元，授權董事會分次發行；實收資本額為新台幣23,029,886,040元，分為2,302,988,604股，每股新台幣10元。（五）董事及監察人之人數及任期：董事11人(含獨立董事3人)，任期均為3年，連選得連任。（六）訂定章程之年、月、日：民國78年3月13日訂立，最後一次修訂於民國102年6月19日。（七）增資發行新股總額、每股金額及發行條件：１.本次盈餘轉增資發行新股15,158,867股（含員工紅利3,668,941股），每股面額10元，總額新台幣151,588,670元整。２.前項增資新股按除權基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每仟股無償配發盈餘4.980033股，不足一股之畸零股部分得由股東自行拼湊，於除權基準日起五日內向本公司股務室登記，未如期辦理者或仍未足一股之畸零股，一律按面額折付現金至元為止(元以下捨去)，並按股票面額由董事長洽特定人認購。３.新股權利證書其權利義務與原有股份相同。４.增資新股之簽證機構：不適用，本次增資採無實體發行。（八）增資後股份總數及每股金額：實收資本額為新台幣23,223,572,210元，分為2,322,357,221股，每股新台幣10元。（九）增資計劃/用途：為健全財務及資本結構。（十）本次增資新股權利證書劃撥暨上市：新股權利證書預訂於102年9月18日(星期三)直接撥入 貴股東指定之台灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶內，並於同日上市買賣，股東無需辦理領取手續。股東亦不得請求交付新股權利證書，本次新股權利證書俟呈奉主管機關核准資本額變更登記後30日內換發普通股並採無實體發行，屆時另行公告。二、除前述盈餘轉增資外，本次另分派現金股利新台幣5,400,264,994元，每股配發現金股利新台幣2.34061583元，訂於102年9月18日以匯款方式或「禁止背書轉讓」之支票掛號郵寄各股東，現金股利發放至元為止（元以下不計），匯費及郵費由股東支付。三、經本公司董事會決議通過訂定102年8月13日為增資配股及配息基準日，依法自102年8月9日至102年8月13日為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於102年8月8日（星期四）下午五時前逕至台北市內湖區瑞光路392號1樓本公司股務室辦理戶手續，俾可享受配股配息之權利。(郵寄過戶者以掛號郵戳為憑）四、本公司最近三年度經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。