【公告】愛山林董事會決議召開102年度第一次股東臨時會

日　　期：2013年07月22日公司名稱：愛山林(2540)主　　旨：本公司董事會決議召開102年度第一次股東臨時會發言人：潘志建說　　明：1.董事會決議日期:102/07/222.股東臨時會召開日期:102/09/063.股東臨時會召開地點:台北市大同區市民大道一段209號12樓4.召集事由:一.報告事項：本公司102年第1次私募普通股執行進度報告。二.討論事項1.本公司102年度第1次私募普通股案，截至本次股東臨時會開會日前尚未執行之數額者不再執行。2.本公司102年第2次私募普通股案。3.修訂本公司「公司章程」案。4.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/08/086.停止過戶截止日期:102/09/067.其他應敘明事項:(1)由於本公司近期股價與每股淨值差異甚大，致102年6月24日股東常會通過私募普通股案，洽定應募人之過程發生極大困難，擬召開本公司102年第1次股東臨時會，另行訂定私募普通股議案及其募資相關條件，以便順利完成私募籌資工作。(2)開會通知書及委託書將於開會十五日前寄發給持股滿一仟股之股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢，以便補發。電話：(02)2747-8266。另依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿一仟股的股東，股東臨時會之召集通知得於開會十五日前以公告方式為之。