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元山科技:公告本公司國內第三次無擔保轉換公司債變更為有擔保轉換公司債之轉換辦法修訂內容

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.07.16 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:102/07/162.公司名稱:元山科技工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於99年10月29日發行國內第三次無擔保轉換公司債新台幣壹億伍仟貳佰萬元,茲因本公司國內第四次有擔保轉換公司債擬於102年7月18日正式上櫃買賣,故依本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第七條之規定,於國內第四次有擔保轉換公司債發行之日起,將比照該有擔保轉換公司債,設定同等級之債權或同順位之擔保物權,遂將本公司轉換公司債修改為國內第三次有擔保轉換公司債,並已委託台灣工業銀行股份有限公司擔任擔保銀行。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息。7.其他應敘明事項:元山科技工業股份有限公司國內第三次轉換公司債之發行與轉換辦法修正條文對照如下:(1)修正前條文:A.發行及轉換辦法標題:國內第三次無擔保轉換公司債之發行及轉換辦法B.一、債券名稱:元山科技工業股份有限公司(以下簡稱「本公司」)國內第三次無擔保轉換公司債(以下簡稱「本轉換公司債」)。C.三、發行總額及每張面額:發行總額為新台幣壹億伍仟貳佰萬元整,每張面額為新台幣壹拾萬元,依票面金額十足發行。D.七、擔保情形:本轉換債為無擔保債券,惟若本債券發行後,本公司另發行其他有擔保附認股權或轉換公司債時,本轉換債亦將比照該有擔保附認股權或轉換公司債,設定同等級之債權或同順位之擔保物權。E.二十一、本轉換公司債及其所轉換之普通股均為記名式,其過戶、異動登記、設質、遺失等均依「公開發行公司股務處理準則」及公司法相關之規定,另稅賦事宜依當時之稅法規定辦理。(2)修正後條文:A.發行及轉換辦法標題:國內第三次有擔保轉換公司債之發行及轉換辦法B.發行及轉換辦法變更原因說明段:本公司於九十九年十月二十九日依公司法及證券交易法等有關規定,發行國內第三次無擔保轉換公司債新台幣壹億伍仟貳佰萬元整(下稱『原國內第三次無擔保轉換公司債』),茲因本公司擬於一○二年發行國內第四次有擔保轉換公司債,故依原國內第三次無擔保轉換公司債之發行及轉換辦法第七條之規定,於國內第四次有擔保轉換公司債發行日起,將比照該有擔保轉換公司債,設定同等級之債權或同順位之擔保物權,遂將本公司轉換公司債修改為國內第三次有擔保轉換公司債,並委託台灣工業銀行股份有限公司擔任擔保銀行。C.一、債券名稱:元山科技工業股份有限公司(以下簡稱「本公司」)國內第三次有擔保轉換公司債(以下簡稱「本轉換公司債」)。D.三、發行總額及每張面額:原國內第三次無擔保轉換公司債發行總額為新台幣壹億伍仟貳佰萬元整,每張面額為新台幣壹拾萬元,依票面金額十足發行。截至民國一○二年四月三十日止未償還數額,共計新台幣柒仟伍佰捌拾萬元整。E.七、擔保情形:(一)本轉換公司債委託台灣工業銀行股份有限公司擔任擔保銀行(以下簡稱「保證銀行」)。保證期間自主管機關核准本轉換公司債之日起至本轉換公司債依本辦法所應付本金及利息補償金債務完全清償為止,保證範圍包括本公司債截至民國一○二年四月三十日止流通在外餘額,本金新臺幣柒仟伍佰捌拾萬元整及其應計利息等從屬於主債務之負擔(含依本公司債票面利率及發行期間計算之所有應計利息、依本公司債發行及轉換辦法所規定之補償金等)。(二)於保證期間,本公司若未能按本債券發行及轉換辦法之規定還本付息,保證銀行同意放棄先訴抗辯權而對本債券債權人負立即清償責任。(三)於保證期間,本公司若發生未能按期還本付息、違反與受託銀行簽訂之受託契約、違反與保證銀行簽訂之委任保證契約,或違反主管機關核定事項,足以影響公司債持有人權益時,本轉換公司債視為全部到期。(四)本轉換公司債持有人如擬就本轉換公司債向保證銀行請求付款時,應於保證期間內向受託人提出請求(且本轉換公司債持有人應簽署切結書,切結其對經保證銀行保證之本公司債債權已全數自保證銀行受償,並不得再對保證銀行請求履行本轉換公司債之保證責任。),受託人接獲請求後應通知保證銀行請求之全部金額,保證銀行將於接獲受託人依本轉換公司債規定請求付款之通知後十四個營業日內付款予受託人。F.二十一、本轉換公司債及其所轉換之普通股均為記名式,其過戶、異動登記、設質、遺失等均依「公開發行股票公司股務處理準則」及公司法相關之規定,另稅賦事宜依當時之稅法規定辦理。G.二十六、本轉換辦法自國內第四次有擔保轉換公司債發行日為生效日。

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