大成長城：代重要子公司大成食品(亞洲)有限公司公告2013年股東常會決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/282.重要決議事項:(1)通過承認承認西元2012年度財務報表。(2)重新委聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定 核數師酬金。(3)重選退任董事事項。 當選名單如下： 董事： (a)韓家寰執行董事 (b)陳治獨立非執行董事 (c)劉福春獨立非執行董事(4)授權董事會釐定董事酬金。(5)通過授予董事一般授權，以配發、發行及其他方式處置本公司 未發行股份，其面值總額不得超過本決議案獲通過當日本公司 已發行股本面值總額20%。(6)通過授予董事購回權，以購回本公司股份。購回股份不得超過 本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%。(7)具備未發行股本之情形下，通過依第6項購回之本公司股份數目 加入董事根據上述第5項決議案獲授之一般授權的股份數目。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無