得利影視：公告本公司一百零二年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/282.重要決議事項:(1)承認本公司一百零一年度決算表冊案。(2)承認本公司一百零一年度虧損撥補案。(3)討論本公司修訂之「公司章程」案。(4)討論本公司修訂之「董事及監察人選舉辦法」案。(5)討論本公司修訂之「股東會議事規則」案。(6)討論本公司修訂之「資金貸與他人作業程式」案。(7)討論本公司修訂之「背書保證作業程式」案。(8)討論本公司修訂之「取得或處分資產處理程式」案。(9)討論本公司修訂之「從事衍生性商品交易處理程式」案。(10)改選第七屆董事案:新任董事:中嘉國際投資股份有限公司代表人：楊雅琇中嘉國際投資股份有限公司代表人：吳昭弘日商文化便利俱樂部股份有限公司代表人：安田秀敏日商文化便利俱樂部股份有限公司代表人：吉村毅新任獨立董事:秦明賢黃仁勇廖秀真(11)討論「解除新任董事及其代表人競業禁止之限制」案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無