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高盛電:102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.27 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:102/06/272.發生緣由:102年股東常會重要決議事項3.因應措施: (一)報告事項: 1. 一○一年度營業狀況報告。 2. 監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。 3. 修訂「誠信經營作業程式及行為指南」。 4. 修訂「道德行為準則」。 (二)承認事項: 1. 承認一○一年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認一○一年度盈餘分配表案。 (三)討論事項: 1. 通過辦理盈餘轉增資發行新股案。 2. 通過修訂「取得或處分資產處理程式」案。 3. 通過修訂「資金貸與他人作業程式」案。 4. 通過修訂「背書保證作業程式」案。 5. 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 6. 通過選舉一席董事及獨立董事案。4.其他應敘明事項:一○一年度財務報告業經股東會承認

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