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晶采光電:公告本公司102年股東會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.27 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/272.重要決議事項:(一)報告事項:1.一百零一年度營業報告決議:知悉。2.監察人年度決算表冊審查報告決議:知悉。3.從事大陸投資情形決議:知悉。4.修訂「董事會議事規則」決議:知悉。5.修訂「買回股份轉讓員工辦法」決議:知悉。6.庫藏股買回執行情形決議:知悉。(二)承認事項1.承認一百零一年度決算表冊案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。2.一百零一年度盈虧撥補案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。(三)選舉與討論事項:1.修訂「資金貸與作業辦法」案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。2.修訂「背書保證作業程式」案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。3.改選董事及監察人案決議:任期由102.06.27~105.06.26為期三年新任董事:蘇漢傑、錢正治、陳志湧、華鼎國際創業投資(股)公司、劉棟錚新任獨立董事:林欽淼、何和新任監察人:吳金柱、王榮光、張明紹4.解除新任董事競業禁止之限制案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(四)其他議案及臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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