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醣聯:公告本公司董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.27 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:102/06/272.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:台灣醣聯生技醫藥股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。3.發行總額:新台幣三億元整。4.每張面額:新臺幣壹拾萬元。5.發行價格:依票面金額十足發行。6.發行期間:三年。7.發行利率:票面利率0%。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。9.募得價款之用途及運用計畫:用以購買土地及興建廠辦大樓及購置機器設備。10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷。11.公司債受託人:兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部。12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。13.發行保證人:台新國際商業銀行股份有限公司。14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。15.簽證機構:採無實體發行,不適用。16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。21.其他應敘明事項:本次國內有擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定,以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用計畫與進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如經主管機關指示,相關法令規則修正,或因應客觀環境需修訂或修正時,擬授權董事長全權處理之。

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