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志超:本公司一○二年度現金增資發行新股訂價及相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.27 00:00
壹 本公司一○二年度現金增資發行新股23,700,000股,每股面額新台幣10元整,計新台幣237,000,000元整,業經呈奉金融監督管理委員會中華民國102年4月24日金管證發字第1020013195號函核准發行在案。貳 茲依照公司法第273條第2項之規定,將增資發行新股有關事項公告如下:一、公司名稱:志超科技股份有限公司。二、所營事業:1.CC01080 電子零組件製造業。2.F219010 電子材料零售業。3.F401010 國際貿易業。4.ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。三、原發行股份總額及每股金額:本公司登記資本額為新台幣30億元整,分為3億股;實收資本額為新台幣2,513,139,380元整,分為251,313,938股,每股面額新台幣10元整,均為記名式普通股。四、本公司所在地:桃園縣平鎮市工業二路12號。五、董事及監察人之人數及任期:董事9人,監察人3人,任期3年,連選得連任。六、訂立章程之年、月、日:本公司章程訂立於民國八十七年四月四日,第十六次修正於民國一○二年六月十一日。七、增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件:1.本次現金增資總額新台幣237,000,000元,計發行新股23,700,000股,每股面額新台幣10元。2.本次現金增資發行新股,依公司法267條規定保留15%計3,555,000股供員工認購,並依證券交易法第28條之1規定,提撥發行新股總額之10%,計2,370,000股對外公開承銷;其餘75%,計17,775,000股,由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例,依本公司實收股本251,313,938股扣除庫藏股後計247,542,938股,每仟股認購71.80572446股,原股東認購不足一股之畸零股,得由股東於停止過戶日起五日內,逕向本公司股務代理機構辦理拼湊,其拼湊後仍不足一股之畸零股、逾期未辦理拼湊及原股東、員工與對外公開承銷放棄認購或認購不足之股份,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。3.現金增資認購價格:每股新台幣33元。4.本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之股份相同。本次現金增資有關現金增資各項事宜,若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整時,擬授權董事長依市場狀況全權處理之。上述未盡事宜,授權董事長依法全權處理之。八、增資後股份總額及每股金額:本次增資後實收資本額新台幣2,750,139,380元,分為275,013,938股,每股面額新台幣10元,均為記名式普通股。九、增資計劃概要:償還銀行借款。十、主辦承銷商:元大寶來證券股份有限公司。十一、代收股款之銀行:合作金庫商業銀行股份有限公司平鎮分行(原股東及員工認購),第一商業銀行股份有限公司世貿分行(公開申購)。十二、股款專戶之銀行:合作金庫商業銀行壢新分行。十三、本次現金增資發行新股之停止過戶及認股繳款期間:1.停止過戶期間:102年7月8日至102年7月12日。2.認股基準日為102年7月12日。3.員工及原股東認股繳款期間:自102年7月19日起至102年7月26日止4.公開申購期間:102年7月22日至102年7月24日。5.特定人認股繳款日期:102年7月29日~102年7月30日十四、有價證券發放:本次現金增資預計於股款募集完成後,先行以股款繳納憑證掛牌上市並劃撥至認購繳款股東指定之集保帳戶,增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發,股款繳納憑證上市日期及股票換發日期將另行公告。十五、公開說明書陳列及索取方式:請上公開資訊觀測站﹙http://mops.twse.com.tw﹚查詢。參 本公司最近三年度之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表,請至「公開資訊觀測站」查詢。肆 特此公告。

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