淇譽電：本公司102年股東會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/272.重要決議事項:（一）承認事項：(1)通過101年度決算表冊。(2)通過承認101年度盈餘分配案。通過股東現金紅利NT＄ 12,064,200元(每股配發0.2元)（二）討論事項：(1)通過修訂「股東會議事規則」案。(2)通過修訂「資金貸與他人作業程式」。(3)通過修訂「背書保證作業辦法」。（三）選舉事項：全面改選本公司董事及監察人案,任期自102年6月27日至105年6月26日止。當選人名單如下:董事：福譽投資股份有限公司 代表人：許黃月華董事：展譽投資股份有限公司 代表人：許文銓獨立董事：董世慶、呂銘裕、黃士哲監察人：郭清章、李進發、左永寧（四）其他議案：通過解除新任董事、獨立董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無