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豪展醫療:公告本公司102年度股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.26 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/262.重要決議事項:一、報告事項 (一)一百零一年度營業報告。 (二)監察人查核一百零一年度決算表冊報告。 (三)本公司庫藏股執行情形報告。 (四)首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘之調整情形 及特別盈餘公積提列數額報告。二、承認事項 (一)承認本公司一百零一年度營業報告書及決算表冊案。 (二)承認本公司一百零一年度盈虧撥補表案。三、討論暨選舉事項 (一)討論修改本「公司章程」案。 (二)修改「取得或處分資產處理程式」案。 (三)修訂「資金貸與他人作業程式」案。 (四)全面改選本公司董事及監察人案。 (五)解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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