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誠創科技:公告本公司一百零二年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.26 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/262.重要決議事項:(1).承認一百零一年度營業報告書及財務報表。(2).承認一百零一年度虧損撥補案。(3).通過修訂「股東會議事規則」案。(4).通過修訂「資金貸與他人作業程式」案。(5).通過修訂「背書保證作業辦法」案。(6).擬選任本公司第六屆董事及監察人,新任名單如下:董事:海華國際資產管理(股)公司代表人:馬永玲海華國際資產管理(股)公司代表人:周景偉海華國際資產管理(股)公司代表人:陳正宗海華國際資產管理(股)公司代表人:張立偉海華國際資產管理(股)公司代表人:黃朝揚獨立董事:王聖舜陳一芳監察人:友邦投資(股)公司代表人:顏嘉志黃明偉陳惠周(7).通過解除本公司第六屆董事競業禁止案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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