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聯享:公告本公司一○二年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.26 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:102/06/262.重要決議事項: (1)通過承認一○一年度營業報告書及財務報表。(2)通過承認一○一年度盈虧撥補案。(3)通過修正「資金貸與他人作業辦法」案。。(4)通過修正「背書保證作業辦法」案。(5)選舉第五屆董事八人及監察人三人案。新任董事名單:賴俊光銓鼎塑膠股份有限公司首維投資有限公司羅寶珠謝天源新任獨立董事名單:陳金鑫林和源游建財新任監察人名單:林健雄楊國聖王正平(6)解除新選任董事競業禁止之限制案:本屆新選任董事皆無公司法第209條董事競業限制之情形,經主席宣告本議案撤回不予討論。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

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