泉盛：公告本公司成立「審計委員會」與委任「薪資報酬委員會」委員

第三十四條　第6款1.發生變動日期:102/06/262.功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」3.舊任者姓名及簡歷:一、審計委員會：不適用(新任)。二、薪資報酬委員會(1)李國貞：社團法人食品GMP發展協會副秘書長(現任本公司獨立董事)。(2)李連滋：台灣工業技術研究院生技與醫藥研究所副所長。(3)韓立群：統一綜合證券(股)公司經紀部副總經理、總督導。4.新任者姓名及簡歷:一、審計委員會(1)李國貞：社團法人食品GMP發展協會副秘書長(現任本公司獨立董事)。(2)廖繼洲：社團法人國家生技醫療產業策進會辦公室顧問(現任本公司獨立董事)。(3)劉玄達：曜輝光電(股)公司董事長(現任本公司獨立董事)。二、薪資報酬委員會(1)李國貞：社團法人食品GMP發展協會副秘書長(現任本公司獨立董事)。(2)廖繼洲：社團法人國家生技醫療產業策進會辦公室顧問(現任本公司獨立董事)。(3)韓立群：統一綜合證券(股)公司經紀部副總經理、總督導。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:一、審計委員會：新任。二、薪資報酬委員會：任期屆滿，重新委任。6.異動原因:一、審計委員會：股東會全面改選董事後，由新任獨立董事成立。二、薪資報酬委員會：股東會全面改選董事後，由第三屆董事會重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/22~103/02/098.新任生效日期:102/06/269.其他應敘明事項:一、審計委員會原任期：不適用(新任)。二、薪資報酬委員會原任期：100/12/22~103/02/09。三、第一屆審計委員會及第二屆薪資報酬委員會之任期截止日與第三屆董事會相同。