全訊科技：公告本公司102年股東常會改選董事

第三十四條　第6款1.發生變動日期:102/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事：張全生-本公司總經理董事：方啟三-珍通能源技術(股)公司董事董事：顏水鎮-向陽優能電力(股)公司顧問董事：盧豐智-本公司財務部副總經理董事：德和創業投資股份有限公司 代表人：王盛中監察人：張緯涵-和鑫光電(股)公司 課長3.新任者姓名及簡歷:董事：張全生-本公司總經理董事：方啟三-珍通能源技術(股)公司董事董事：顏水鎮-向陽優能電力(股)公司顧問董事：盧豐智-本公司財務部副總經理董事：王盛中-德和創業投資股份有限公司 董事董事：張緯涵-和鑫光電(股)公司課長獨立董事：王天津-國立高雄應用科技大學國際企業系所教授獨立董事：汪啟茂-義守大學電子系專任教授獨立董事：陳必偉-吳鳳科技大學助理教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：張全生：874,432股董事：方啟三：1,879,170股董事：顏水鎮：201,506股董事：盧豐智：252,000股董事：王盛中：0股董事：張緯涵：111,907股獨立董事：王天津：0股獨立董事：汪啟茂：0股獨立董事：陳必偉：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:099/06/25 ~ 102/06/248.新任生效日期:102/06/269.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:為提高公司治理績效及強化董事會運作，由三席獨立董事成立審計委員會，並依公司章程及證券交易法第14-4條規定取代監察人職務。