理隆纖維：公告本公司102年股東常會重要決議

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/262.重要決議事項:(報告事項)1.本公司101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRS),可分配盈餘調整之情形及 特別盈餘公積提列數額報告。(承認事項)1.通過承認本公司101年度決算表冊案。2.通過承認本公司101年度盈虧撥補案。(討論事項)通過修訂本公司「資金貸予他人作業程式」案。通過修訂本公司「公司背書保證作業辦法」案。通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(選舉事項)選舉第十一屆董事及監察人案。董事七席 董事:陳重義先生 董事:義理德投資股份有限公司代表人:陳明祥先生 董事:義理德投資股份有限公司代表人:陳俊源先生 董事:義理德投資股份有限公司代表人:陳怡蒨小姐 董事:東明投資股份有限公司代表人:陳建瑋先生 董事:敏理投資股份有限公司代表人:陳敏薇小姐 董事:劉昭安先生監察人三席 監察人:陳康元先生 監察人:林正吉先生 監察人:張東泉先生新任董事及監察人，任期自102年6月26日起至105年6月25日止。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無