閎康科技：公告本公司民國102年股東會重要決議事項
鉅亨網/鉅亨網新聞中心
12 年前
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/262.重要決議事項:一、報告事項：(一)本公司101年度營業狀況報告。(二)監察人審查101年度決算表冊報告。(三)參加公司治理制度評量報告。(四)首次採用國際財務報導準則（IFRSs），對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列 之特別盈餘公積數額報告。二、承認事項：(一)本公司民國101年度營業報告書及決算表冊案。(二)本公司民國101年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項：(一)通過修訂「資金貸與他人作業程式」案。(二)通過修訂「背書保證作業程式」案。(三)通過修訂「公司章程」案。(四)通過修訂「股東會議事規則」案。(五)本公司補選一席獨立董事案。(六)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。四、臨時動議。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無
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