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龍翩真空:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.26 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:102/06/262.重要決議事項:一、報告事項 (1)101年度營業報告書及102年營業計劃報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘調整情形及所 提列特別盈餘公積數額報告。 (4)訂定「誠信經營守則 」及「道德行為準則」報告。二、承認事項 (1)通過承認101年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認101年度盈餘分派案。(每股配發現金股利3.5元)三、討論事項(一) (1)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。四、選舉事項 全面改選董事、監察人案。 當 選 董 事 :楊吉祥 當 選 董 事 :陳景龍 當 選 董 事 :簡瑞耀 當選獨立董事:陳中河 當選獨立董事:賀方涓 當 選 監 察 人:彭文章 當 選 監 察 人:黃添榮 當 選 監 察 人:鄒炎崇五、討論事項(二) 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

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