麗清：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款1.股東會日期:102/06/262.重要決議事項:一、承認事項(1)通過承認本公司一○一年度營業決算表冊案。(2)通過承認本公司一○一年度盈餘分配修正案。二、討論事項(一)(1)通過討論「公司章程」修訂案。(2)通過討論「資金貸與他人及背書保證作業程式」修訂修正案。(3)通過討論「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(4)通過討論「股東會議事規則」修訂案。(5)通過討論現金增資發行新股提撥公開承銷案。三、選舉事項(1)選任獨立董事及監察人案：選舉結果：獨立董事：張志良、陳國賢、巫貴珍監察人：祝鳳岡、陳政民四、討論事項(二)(1)通過不討論董事競業禁止解除案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無