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躲摩鐵網路詐騙 領款車號旺財

中央社/ 2013.06.26 00:00
(中央社記者劉建邦台北26日電)廖姓男子組詐騙集團,為規避查緝,利用汽車旅館進行網銀轉帳外,還買中古發財車並選在清晨領款,每月詐騙金額上千萬元。

刑事警察局偵一隊今天表示,桃園縣警方去年底查獲2名車手,並起出百餘張大陸聯銀卡,向上追查發現,綽號「NO哥」的廖男涉有重嫌。

警方表示,以廖男為首的詐騙集團,專門假冒大陸公安、法院名義,向大陸民眾謊稱身分遭洗錢集團冒用,要求把錢轉到特定帳戶中,再由台灣成員負責網路轉帳和提領贓款。

警方調查,廖男教唆旗下郭姓小弟招募成員,由於郭男原本從事酒店經紀,平日混跡桃園中壢,旗下有多位馬伕,乾脆把酒店人脈轉到集團中,並分工分組。

警方查出,廖男要求旗下電腦轉帳組成員,到不特定的汽車旅館作業,利用旅館上網服務,進行網路銀行轉帳。此外,為規避查緝,還買中古發財車,並取名「旺財號」。

詐騙集團提款車手組進行作業時,都選清晨5時多提款,警方說,廖男供毒品給成員吸食,有小弟因吸毒過多,導致轉帳錯誤,因此遭扣款;且為求績效,還選在大陸「五一」長假的空檔,帶員工到墾丁旅遊。

偵一隊掌握情資多日,昨天見時機成熟,前往逮人,逮捕廖男等14人,起出新台幣280多萬元贓款,大批銀聯卡和U盾卡等證物。

警方初估,詐騙集團每月提領贓款約3000萬元,詐騙金額超過2億元,全案訊後廖男等14人今天移送桃園地檢署偵辦。

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