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世豐:公告本公司股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.26 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:102/06/262.重要決議事項:(1)承認一0一年度決算表冊。(2)承認一0一年度盈餘分配案。(3)通過修訂「資金貸與他人作業程式」。(4)通過修訂「背書保證作業程式」。(5)通過修訂「公司章程」。(6)通過修訂「取得或處分資產處理程式」。(7)改選董事:改選七席董事(含獨立董事三席,並成立審計委員會),當選名單如下:董事:世豐投資股份有限公司 代表人:陳得麟杜金陵唯聖投資有限公司 代表人:張儀蓁景程投資股份有限公司 代表人:杜叔菁獨立董事:黃孝信侯榮顯翁銘章(8)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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