第三十四條　第15款1.股東會日期:102/06/262.重要決議事項:(1)承認一０一年度決算表冊。(2)承認一０一年度盈餘分配案。(3)通過修訂「資金貸與他人作業程式」。(4)通過修訂「背書保證作業程式」。(5)通過修訂「公司章程」。(6)通過修訂「取得或處分資產處理程式」。(7)改選董事：改選七席董事(含獨立董事三席，並成立審計委員會)，當選名單如下:董事：世豐投資股份有限公司 代表人：陳得麟杜金陵唯聖投資有限公司 代表人：張儀蓁景程投資股份有限公司 代表人：杜叔菁獨立董事：黃孝信侯榮顯翁銘章(8)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無