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南仁湖:本公司102年股東常會決議重要事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.26 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/262.重要決議事項:一.報告事項(1)101年度營業報告。(2)監察人查核101年度決算表冊報告。(3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs) ,可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(4)修訂「董事會議事規則」報告。(5)國內第三次可轉換公司債執行情形。(6)本公司第四次買回本公司股份決議及執行情形。(7)本公司第五次買回庫藏股辦理註銷減資報告。二.承認事項:(1)101年度決算表冊案。(2)101年度盈虧撥補議案。三討論事項(1)修訂本公司「背書保證作業程式」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(3)解除董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:本公司今年股東會受理股東提案申請期間為102年3月25日至102年4月8日止,並無接獲任何股東提案。

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