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F-泰鼎:公告本公司102年股東會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.26 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/262.重要決議事項:一、報告事項(1).101年度營業報告。(2).審計委員會審查101年度財務決算表冊報告。(3).修訂「董事會議事規範」報告。(4).採用國際財務報導準則後,對本公司可分配盈餘之調整情形報告。(5).國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。二、承認事項:(1).承認101年度決算表冊案。(2).承認101年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:(1).通過「背書保證作業程式」案。(2).通過「資金貸與他人作業程式」案。(3).通過「取得或處分資產處理程式」案。(4).全面改選第三屆董事及獨立董事案,選舉結果如下:董事8席,當選人王樹木周瑞祥藍家成鄭永源Maliwan ChinvorakijkulShohara MasashiPisit Lerdananporn蔡瑞鴻獨立董事3席,當選人林欽淼張中秋JESADAVAT PRIEBJRIVAT(5).解除本公司董事競業禁止之限制案。四、臨時動議:3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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