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清惠:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.26 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:102/06/262.重要決議事項:一、報告事項1.101年度營業狀況報告。2.101年度監察人查核報告書。3.因應採用『國際財務報導準則』可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額 報告。4.本公司董事會議事規範修正部分條文報告案。二、承認事項1.通過101年度營業報告書及財務報表案。2.通過101年度盈餘分配案。3.通過101年度現金增資計劃變更案。三、討論事項1.通過修訂『公司章程』部份條文案。2.通過本公司101年度盈餘轉增資發行新股案。3.通過修訂本公司『董事及監察人選任程式』案。4.通過修訂本公司『資金貸與他人處理程式』案。5.通過修訂本公司『背書保證處理程式』案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

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