研能科技：本公司102年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款1.股東會日期:102/06/262.重要決議事項:一、報告事項：(一) 一○一年度營業報告。(二) 監察人一○一年度查核決算表冊報告。(三) 大陸投資報告。(四) 董事會議事規則修訂報告。(五) 採用國際財務報導準則之年度，可分配盈餘之調整情形。(六) 採用國際財務報導準則之年度，所提列之特別盈餘公積數額報告二、承認事項：(一) 通過承認本公司一○一年度決算表冊案。(二) 通過承認一○一年度盈餘分配案。三、討論事項：(一) 通過修訂本公司【資金貸與他人作業程式】暨【母子公司資金貸放作業程式】案。(二) 通過修訂本公司【對外背書保證辦法】暨【母子公司對外背書保證施行辦法】案。四、選舉事項：當選名單如下:董事鼎創達股份有限公司 代表人:莫皓然鼎創達股份有限公司 代表人:郭佩芝鼎創達股份有限公司 代表人:陳秀鳳鼎創達股份有限公司 代表人:陳南慶薛達偉獨立董事李振福黃銘鋒監察人莊雲卿陳君偉林君明五、其他議案：通過解除董事競業禁止限制案。六、臨時動議3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無