華東：公告本公司102年度股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/252.重要決議事項:一、通過承認一０一年度營業報告書及財務決算表冊二、通過承認一０一年度盈虧撥補表三、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」四、通過修訂本公司「背書保證作業程式」五、通過本公司董事、監察人任期屆滿改選案六、選舉第七屆董事九席、監察人三席，當選名單如下：董 事 焦佑衡董 事 華新麗華股份有限公司 代表人：焦佑倫董 事 于鴻祺董 事 華邦電子股份有限公司 代表人：詹東義董 事 木下嘉隆董 事 林嘉星董 事 珒贊投資股份有限公司 代表人：盧超群獨立董事 呂禮正獨立董事 郝海晏監 察 人 日商株式會社東芝 代表人：吉田 透監 察 人 嚴慶治監 察 人 張家寧七、通過解除第七屆新任董事競業競止之限制案3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。