岱稜：公告本公司董事會重大決議事項

第二條　第51款1.事實發生日:102/06/252.公司名稱:岱稜科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重大決議6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)討論通過訂定一○二年現金股利除息基準日、停止過戶日案。(2)討論通過訂定國內第三次有擔保轉換公司債及國內第四次有擔保轉換公司債之轉換普通股基準日及增資發行新股基準日案。(3)討論通過子公司資金貸與案。(4)討論通過應收關係人UNIVACCO FOILS (HOLLAND) B.V.帳款，已逾正常授信期限，應收帳款性質已屬資金貸與他人。(5)討論通過本公司預售遠期外匯案。(6)討論通過銀行申請授信額度案。(7)討論通過委任第二屆薪資報酬委員會成員案。