緯創軟體：公告本公司一○二年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款1.股東會日期:102/06/252.重要決議事項:一、承認及討論事項(一)1、一○一年度營業報告書及財務報表承認案2、一○一年度盈餘分配承認案3、本公司一○一年度盈餘轉增資發行新股討論案4、擬修訂本公司「公司章程」部份條文討論案5、擬修訂本公司「董事監察人選舉辦法」部份條文討論案二、選任事項改選董事九席(含獨立董事三席)第十一屆董事(含獨立董事)當選名單如下：董事:林憲銘董事:緯創資通股份有限公司法人代表人林福謙董事:蕭清志董事:日商株式會社TradeSafe法人代表人岡本高彰董事:彭錦彬董事:邱丕豹:獨立董事:謝永祥獨立董事:莊謙信獨立董事:范成炬三、承認及討論事項(二)6、擬請股東會解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案7、擬辦理現金增資發行新股，供本公司股票初次上櫃公開承銷討論案8、擬修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文討論案9、擬修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文討論案10、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文討論案11、擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案12、訂定「從事衍生性商品交易處理規範」取代原「從事營業性外匯風險管理相關金融商品之規範」討論案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無