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緯創軟體:股東常會通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.25 00:00
第三十四條 第22款1.股東會決議日:102/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:林憲銘、緯創資通股份有限公司法人代表人林福謙、蕭清志董事:彭錦彬、邱丕豹、株式會社TradeSafe法人代表人岡本高彰獨立董事:謝永祥、莊謙信、范成炬3.許可從事競業行為之項目:無損於本公司之利益為限4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):贊成:26,656,264/99.99%;反對:0權6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事緯創資通(股)公司法人代表人林福謙董事蕭清志、董事謝永祥、董事莊謙信7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)緯創軟件(北京)有限公司:董事長蕭清志(2)上海乾同資訊科技有限公司:董事長蕭清志(3)北京緯創緯信科技有限公司:董事長蕭清志(4)武漢緯創緯尊軟件有限公司:董事長蕭清志(5)緯創軟件(北京)有限公司:董事林福謙(6)華一銀行:獨立董事謝永祥(7)揚璨光學(蘇州)有限公司:董事莊謙信8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)緯創軟件(北京)有限公司:中國北京海澱區學院路35號世甯大廈1006室(2)上海乾同資訊科技有限公司:上海市浦東新區南洋涇路529號39號樓109室(3)北京緯創緯信科技有限公司:北京市朝陽區延靜裡中街(市政局黨校)1號樓203室(4)武漢緯創緯尊軟件有限公司:武漢市東湖開發區東一產業園光谷大道77號(5)緯創軟件(北京)有限公司:中國北京海澱區學院路35號世甯大廈1006室(6)華一銀行:上海市浦東南路360號新上海國際大廈一樓(7)揚璨光學(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市蘇州工業園區群星三路69號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)緯創軟件(北京)有限公司:技術推廣服務;電腦系統服務;資料處理;經濟貿易諮詢;批發電子產品、電腦、軟體及輔助設備;技術進出口(2)上海乾同資訊科技有限公司:技術推廣服務;電腦系統服務;資料處理;經濟貿易諮詢;批發電子產品、電腦、軟體及輔助設備;技術進出口(3)北京緯創緯信科技有限公司:技術推廣服務;電腦系統服務;資料處理;經濟貿易諮詢;批發電子產品、電腦、軟體及輔助設備;技術進出口(4)武漢緯創緯尊軟件有限公司:技術推廣服務;電腦系統服務;資料處理;經濟貿易諮詢;批發電子產品、電腦、軟體及輔助設備;技術進出口(5)華一銀行:吸收公眾存款;發放短期中期長期貸款;辦理票據承兌與貼現;買賣政府債券、金融債券、買賣股票以外的其他外匯有價證券;提供信用證服務及擔保;辦理國內外結算;買賣、代理買賣外匯;代理保險; 從事同業拆借; 從事銀行卡業務;提供保管箱業務;提供資信調查和諮詢服務;經中國銀行業監督管理委員會批准的其他業務。(7)揚璨光學(蘇州)有限公司:研發、加工、製造背光模組用光學膜及保護膜產品。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:董事中強光電股份有限公司法人代表莊謙信:間接投資揚璨光學(蘇州)有限公司,投資金額為USD250,000,持股比例為0.11%12.其他應敘明事項:無

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